La tipicidad objetiva y subjetiva del lavado de activos de acuerdo al código orgánico integral penal.

Abstract

Esta investigación ha tenido como objetivo identificar el alcance subjetivo del delito de lavado de activos establecido como infracción en el Código Orgánico Integral pena, y para ello hemos confrontado un caso específico en que un abogado defiende a un traficante de personas conociendo penalmente que el dinero con que se le canceló sus honorarios era fruto de esa actividad. El análisis de las teorías revisadas en artículos científicos y en fuentes bibliográficas de trascendencia nos han permitido identificar que el delito de lavado de activos es un delito muy común, pero no es muy común que existan sentencias condenatorias por el mismo, es un delito fruto de otros delitos, como el, el tráfico de personas, el proxenetismo, el peculado, etc., no únicamente del narcotráfico como anteriormente se pensaba y se sancionaba. Para llevar a cabo el estudio, hemos separado los aspectos objetivos y subjetivos del tipo penal que el legislador ha construido, determinando que efectivamente, en el hecho puesto a consideración se cumplen plenamente todos los elementos del tipo objetivo, esto es la conducta, el resultado, la causalidad, los elementos normativos y descriptivos del tipo y el resultado; y además se cumple plenamente el tipo subjetivo que exige dolo, y como hemos concluido, el abogado conociendo el origen de los activos con que se beneficia, actúa dolosamente.