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Tipo: Examen Complexivo
Forma de Titulación: Examen complexivo
Título : El análisis de datos el lavado de activos hacia un correcto control interno en las empresas.
Autor : Arce Delgado, Jessenia Jasmin
Cedula : 0703785121
E-mail: jjarced_est@utmachala.edu.ec
Palabras clave : LAVADO DE ACTIVOS;ORGANIZACIONES DELICTIVAS;ANÁLISIS DE DATOS;ORGANISMOS DE CONTROL;CONTROL DE LAS EMPRESAS
Fecha de publicación : 2017
Editorial : Machala : Universidad Técnica de Machala
Tipo de Licencia : openAccess
Licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/
Identificador: ECUACE-2017-CA-DE00523
Paginas: 41 h.
Resumen : El lavado de activos se ha convertido en un tema de gran interés dentro de la política nacional ecuatoriana, se han creado leyes y normativas en la Constitución de la República a fin de que este mal enraizado en empresarios y personajes públicos termine. Este problema del lavado de activos está patrocinado por organizaciones delictivas organizadas que suelen vulnerar sistemas informáticos o crean esquemas ilícitos de gran tamaño dejando considerables utilidades donde el narcotráfico, terrorismo, trata de blanca es uno de sus principales precursores, en claro perjuicio del país. Esto ha generado que existan organismos de control a nivel internacional y nacional que analizan datos para detectar cualquier indicio de lavado de activos. El objetivo de este estudio es analizar el impacto del lavado de activos en el control interno de las empresas. Se realiza un análisis descriptivo-explicativo de las consecuencias del lavado de activo en nuestra región y el país. Se realizó unan revisión bibliográfica en más de treinta revistas científicas para obtener información que contribuya a tener una idea más precisa sobre el lavado de dinero. Como resultado de la investigación se puede evidenciar que existen un sinnúmero de maneras de lavar el dinero o activos, por lo que se torna importante que el estado tenga un control permanente de las instituciones financieras, organizaciones públicas y privadas para detectar cualquier anomalía en el ingreso y egreso de dineros que pudieran evidenciar que se tratan de activos ilícitos.
Descripción : Money laundering has become a topic of great interest within national Ecuadorian policy, laws and regulations have been created in the Constitution of the Republic in order that this evil rooted in entrepreneurs and public figures ends. This problem of money laundering is sponsored by organized criminal organizations that often violate computer systems or create large illicit schemes leaving considerable profits where drug trafficking, terrorism, trafficking in white is one of its main precursors, to the detriment of the country. This has led to the existence of international and national control bodies that analyze data to detect any evidence of money laundering. The objective of this study is to analyze the impact of money laundering on the internal control of companies. A descriptive-explanatory analysis of the consequences of asset laundering in our region and the country is carried out. A bibliographic review was carried out in more than thirty scientific journals to obtain information that contributes to a more precise idea about money laundering. As a result of the investigation it can be evidenced that there are countless ways to wash money or assets, so it becomes important that the state has permanent control of financial institutions, public and private organizations to detect any income anomaly And egress of monies that could show that they are dealing with illicit assets.
URI : http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/10740
Aparece en las colecciones: Examen Complexivo Contabilidad y Auditoría

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